Развитие системы инструментария финансового мониторинга как категории финансового контроля в экономической безопасности России

Целью написания статьи является проведенное исследование особенностей отдельных аспектов развития системы инструментария финансового мониторинга как категории финансового контроля в контексте обеспечения экономической безопасности России в современных условиях. Теоретической значимостью данной статьи является анализ и систематизация научных исследований, связанных с исследованием отдельных аспектов эволюции и совершенствования системы инструментария финансового мониторинга как категории финансового контроля в контексте обеспечения экономической безопасности. Практической значимостью представленного исследования является то, что установлено место системы инструментария финансового мониторинга в системе финансового контроля и значение его для обеспечения экономической безопасности государства и хозяйствующих субъектов. Выводы, полученные в ходе исследования следующие: систематизированы научные исследования, связанные с рассмотрением отдельных аспектов эволюции и совершенствования системы инструментария финансового мониторинга как категории финансового контроля в контексте обеспечения экономической безопасности России, раскрыты особенности его разработки в современных условиях нарастания глобальных и национальных угроз экономической безопасности Российской Федерации, связанных с криминализацией финансовых потоков и операций, при этом роль финансового мониторинга как ключевой категории финансового контроля неуклонно возрастает. Эффективность системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее—ПОД/ФТ) напрямую зависит от адекватности и развития ее инструментария. Особое внимание в статье уделяется влиянию современных технологий, таких как большие данные, искусственный интеллект (далее—ИИ) и машинное обучение, на развитие аналитических возможностей финансового мониторинга, а также проблемам интеграции данных и межведомственного взаимодействия.