Проблемы правовой регламентации обязанностей адвоката в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Цель исследования. В статье рассматриваются проблемы правового регулирования обязанностей адвокатов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Выводы. Авторы отмечают противоречивость законодательства в сфере регламентации обязанностей адвоката назначать специальных должностных лиц, отвечающих за реализацию правил внутреннего контроля, и предлагают разрешить адвокатским образованиям назначать такое лицо. В статье ставится вопрос о соотношении обязанности адвоката сообщать в Росфинмониторинг сведения об определенных сделках, операциях доверителей с требованиями адвокатской тайны. Авторы обращают внимание на противоречие законодательства в части регламентации того, обязан ли адвокат, подготавливающий, но не совершающий от имени клиента сделки, разрабатывать и реализовывать правила внутреннего контроля.

Об авторах

Юлия Николаевна Сушкова

Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва

Email: yulenkam@mail.ru
доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой международного и европейского права, директор Юридического института Саранск, Российская Федерация

Елена Ивановна Шигурова

Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва

Email: shigurova_elena@mail.ru
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора Саранск, Российская Федерация

Александр Викторович Шигуров

Средне-Волжский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России)

Email: arshigurov@mail.ru
кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовно-процессуального права и криминалистики юридического факультета Саранск, Российская Федерация

Список литературы

  1. Показатели преступности России // Портал правовой статистики. -URL: http://crimestat.ru/offenses_chart.
  2. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации: утверждена Президентом РФ 05.10.2009) // Российская газета. 2009. 20 ноября.
  3. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. I). Ст. 3418.
  4. О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: Федеральный закон от 28.07.2004 № 88-ФЗ // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3224.
  5. Сорок рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) от 20.06.2003. -URL: http://eurasiangroup.org/ files/FATF_docs/40_recomendations_rus.pdf.
  6. Рекомендации по организации исполнения адвокатами требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. (утв. Советом Федеральной палаты адвокатов 27.09.2007 (протокол № 2)). Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
  7. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 23. Ст. 2102.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
Скачать


Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».