About the Theoretical and Methodological Foundations for the Formation of Compliance Competences in International Lawyers' Education

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

The purpose of the study is a comprehensive analysis of the theoretical and methodological foundations of the formation of compliance competencies in the training of international lawyers in the context of globalization processes, regional economic integration and digitalization of public administration and corporate compliance. Particular attention is paid to the combination of legal, economic, linguistic competencies. Methodological approach. Formal-legal, comparative, functional research methods, systematic and integrated approaches were used in the analysis of the stated issues. Results and conclusions. It is concluded that compliance education constitutes not only an important area of educational activity, but also a complex product of interaction between various fields of knowledge, aimed at training specialists at the combination of relevant competencies. At the same time, the international-law specialization proves to be a promising basis for the development of compliance competencies. The originality and significance of the work is based on the conceptualization of the theoretical and methodological foundations of the formation of compliance competencies conducted for the first time in Russian science.

About the authors

Vladislav Evgenievich Ponamorenko

Russian Foreign Trade Academy of the Ministry for Economic Development of Russia; National Research University Higher School of Economics

Email: aml@vavt.ru
Dr.Sci. (Law), Associate Professor, Professor of the Department of Public Law; Professor of the Higher School of Jurisprudence and Management Moscow, Russia

References

  1. Ponamorenko V.E., Korovyakovsky D.G. Compliance as an actual concept // Customs business. - 2017. - No. 1.
  2. Ponamorenko V.E. Conceptual and legal foundations of integration in the monetary sphere in the EU and the EAEU: dissertation ... Doctor of Law: 12.00.10 / [Place of defense: MGIMO of the Russian Foreign Ministry]. - M., 2021.
  3. Ponamorenko V.E. Sociologization of legal consciousness as a prerequisite for the formation of the institution of mediation in Russia // Bulletin of the Russian New University. 2011. No. 3.
  4. Kryuchkov R.A. Risk in law: genesis, concept and management: dissertation... Candidate of legal sciences: 12.00.01 / Kryuchkov Roman Anatolevich; [Place of protection: Nizhegorsk. state un-t im. N.I. Lobachevsky].- Nizhny Novgorod, 2011.- 200 p.
  5. Tikhomirov Yu.A. Risk and law / scientific. Ed.: Yu. A. Tikhomirov, S. M. Shakhrai. - M., 2012; Aryamov A.A. General theory of risk: legal, economic and psychological analysis: monograph. - M., 2010. - S. 12-17.
  6. Tikhomirov Yu.A. Risk in the focus of legal regulation // Risk in the sphere of private and public law: a collective monograph / ed. ed. Yu.A. Tikhomirova, M.A. Lapina. Financial University under the Government of the Russian Federation. - M., 2014. - C. 7-8.
  7. Lapina M.A. Theoretical and legal aspects of risk management // State and Law. -2015. - No. 2. - P. 39.
  8. Lubyagina D.V. Risk in public and private law // Financial Law, 2015, No. 7.
  9. Mamchun V.V. Law Enforcement Risk: Problems of Theory. Monograph. / Under. ed. V.M. Baranov. Vladimir. 2001.
  10. Decree of the Government of the Russian Federation of October 18, 2018 No. No. 2258-r "On approval of guidelines for the creation and organization by federal executive authorities of a system of internal compliance with the requirements of the antimonopoly legislation."
  11. OECD (2012) Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance. URL: https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/49990817.pdf (accessed 03/06/2022).
  12. Van Hook M. Methodology of comparative legal research // Jurisprudence. 2013. No. 3 (308). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodologiya-sravnitelno-pravovyh-issledovaniy (date of access: 03/06/2022).
  13. Vodyannikov A. Yu. Methodology of comparative legal analysis: the history of formation, generalization and classification of the main approaches. V. I. Vernadsky. Series «Legal sciences». Volume 27 (66). 2014. No. 3. S. 32-49.
  14. Rasskazov L.P. Genesis of comparative law and its formation as a science and academic discipline / L.P. Stories // Scientific journal of KubGAU. - 2014. - No. 95(01). - P. 1-19.
  15. Constantinesco L.-J. Traite de droit compare. Vol. 3: La science des droits comparés. - P., 1983.
  16. Jaluzot B. Methodologie du droit compare. Bilan et perspective / B. Jaluzot // Revue internationale de droit comparé. - 2005. - No. 1. - P. 29-48.
  17. Tikhomirov Yu.A. Comparative law course / Yu.A. Tikhomirov. - M. : Norma, 1996. - 432 p.
  18. Ponamorenko V.E., Kornilov A.R. On the practices of monitoring the implementation of global financial standards in national legal systems / Actual problems and prospects for economic development. Proceedings of the Anniversary XV International Scientific and Practical Conference. Simferopol-Gurzuf, November 17-19, 2016. pp.170-174.
  19. Ponamorenko V.E., Nikitova A.V. On the formation of legal and financial competencies of specialists in the field of AML / CFT (in the context of integration processes in the EAEU) // Financial Law and Management. - 2016. - No. 3. - S. 172-178.
  20. Ponamorenko V.E. Actual approaches of global financial regulators to the digitalization of banking supervision and compliance // Banking. - 2020. No. 2. - S. 62-68.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».