Socio-legal conditionality of criminal law counteraction to crimes in the field of illicit trafficking in digital financial assets and digital currency

Cover Page

Cite item

Full Text

Abstract

In the modern world, digital financial assets and digital currency are no longer new, these financial instruments have firmly entered the financial and economic field and continue to develop with confidence, attracting more and more people's attention. However, in Russian law, the turnover of digital financial assets and digital currency has been settled relatively recently and cannot be said to be fully fledged. A study of the legislation of the Russian Federation in this area makes it clear that it is still in the process of being formed. This situation does not leave without attention intruders who have the opportunity to carry out various kinds of illegal acts that violate the order of legal turnover of digital financial assets and digital currency. The subject of research in this article is social and legal factors that determine the need to implement criminal law counteraction to crimes in the field of illicit trafficking in digital financial assets and digital currency. The methodological basis of the work is based on the dialectical method, which made it possible to establish the legal and social issues of the need for criminal legal counteraction to illicit trafficking in digital financial assets and digital currency, the method of induction, deduction, as well as comparative legal, statistical, formal and logical methods. The scientific novelty of the research is expressed in the identification of social and legal factors that necessitate the implementation of criminal counteraction to the illicit trafficking of digital financial assets and digital currency. The author has clearly identified social and legal factors that indicate the need to protect the institution of legal circulation of digital financial assets and digital currency from unlawful encroachments. In conclusion, the author came to the conclusion that the development of digital financial instruments is already an irreversible process that is constantly being modernized, which simultaneously opens up new opportunities for society, but at the same time creates serious threats to the security of the financial system of the state. The legislation regulating the legal turnover of digital financial assets and digital currency is dispersed across various legal acts and has visible gaps that are very favorable for criminal activity, which is why the criminal law investigation of the illicit trafficking of digital financial assets and digital currency has a high socio-legal need.

References

  1. Кузнецов, А. Г. Криминальные риски использования блокчейн-технологий и криптовалюты на территории государств-участников СНГ / А. Г. Кузнецов // Вестник Поволжского института управления. – 2021. – Т. 21, № 1. – С. 48-55. – doi: 10.22394/1682-2358-2021-1-4-48-55. – EDN NADKBW.
  2. Бессарабова, М. Г. Предпосылки криминализации преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты (на примере незаконного оборота наркотиков) / М. Г. Бессарабова // Юристъ-Правоведъ. – 2024. – № 1(108). – С. 73-77. – EDN GYZLMG.
  3. Смирнов, Р. Ю., Бударина, Д. В. Незаконный оборот цифровых активов в системе уголовно-правовой охраны на современном этапе / Р. Ю. Смирнов, Д. В. Бударина // Право, экономика и управление: актуальные вопросы : Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Чебоксары, 27 ноября 2020 года. – Чебоксары: Общество с ограниченной ответственностью "Издательский дом "Среда", 2020. – С. 277-280. – EDN SMEREF.
  4. Долгиева, М. М. Общественная опасность отмывания криптовалюты / М. М. Долгиева // Законность. – 2022. – № 6(1052). – С. 35-38. – EDN UIZNWU.
  5. Смолин, В. В. О некоторых вопросах противодействия совершению преступлений с использованием цифровых активов (криптовалют) / В. В. Смолин // Преступность в сфере информационных и телекоммуникационных технологий: проблемы предупреждения, раскрытия и расследования преступлений. – 2022. – № 8. – С. 117-123. – EDN BIRSPU.
  6. Долгиева, М. М. Криптопреступность как новый вид преступности: понятие, специфика / М. М. Долгиева // Современное право. – 2018. – № 10. – С. 109-115. – EDN CBKUCR.
  7. Ображиев, К. В. Преступные посягательства на цифровые финансовые активы и цифровую валюту: проблемы квалификации и законодательной регламентации // Журнал российского права. – 2022. – Т. 26. – № 2. – С. 7-87.
  8. Репецкая, А. Л., Миронов, А. О. Криптовалюта как объект уголовно-правового и криминологического исследования / А. Л. Репецкая, А. О. Миронов // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. – 2022. – № 3(102). – С. 109-120. – doi: 10.55001/2312-3184.2022.78.15.010. – EDN XLTNYQ.
  9. Сидоренко, Э. И., Хализева, Е. А. Система преступлений, связанных с незаконным оборотом цифровых ценных бумаг, в России // Юридические исследования. – 2021. – № 8. – С. 38-50.
  10. Долгиева, М. М. Социальная обусловленность возникновения уголовно-правовых запретов нарушений, совершаемых в сфере оборота криптовалюты / М. М. Долгиева // Актуальные проблемы российского права. – 2018. – № 10(95). – С. 225-235. – doi: 10.17803/1994-1471.2018.95.10.225-235. – EDN YOICCD.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML
Download

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).