On the issue of interaction of operational units with banking institutions on crimes committed using information technology, including the Internet

Cover Page

Cite item

Full Text

Abstract

The subject of this study is the specifics of the interaction of operational units of internal affairs bodies with banking institutions on crimes committed using the Internet information and telecommunications network. The purpose of the work is to consider and resolve certain problematic aspects of this interaction. The relevance of the chosen topic has both theoretical and practical aspects of significance in modern realities. In the context of the dynamic growth of crimes using information technology, including the Internet, it is important to consider the issues of countering this type of crime. In the modern world, this category of crime has a topical character in the context of its disclosure and investigation. In 2023, the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation registered 677 thousand crimes using information and telecommunication technologies, and in 2019 this figure was 294 thousand 409 crimes. Thus, we are talking about a twofold increase in the commission of such crimes over the past five years. The research methodology is based on general scientific and private scientific methods of cognition – dialectical, logical, statistical, comparative legal, formal legal, legal forecasting. The authors of the presented article came to the conclusion that this category of crime comes to the fore due to the dynamic growth of its commission and variations in its manifestations. In this regard, it is important to consider the issue of regulating at the legislative level the timing of providing operationally relevant information from banking institutions to operational units within the framework of operational investigative measures for crimes committed using the Internet information and telecommunications network. At the initial stage, the collection of the necessary information also depends on the time interval for providing responses from banking institutions to requests from operational units. To a certain extent, this may affect both the timeliness and effectiveness of the disclosure of these crimes and those involved in them.

References

  1. Дремлюга Р. И. Уголовно-правовая охрана цифровой экономики и информационного общества от киберпреступных посягательств: доктрина, закон, правоприменение, 2022. – С. 328.
  2. Агапов П. В. Противодействие киберпреступности в аспекте обеспечения национальной безопасности. Агапов П. В., Борисов С. В., Вагурин Д.В., Коренюк А.Л., Меркурьев В.В., Побегайло А.Э., Халиуллин А. И. Москва: Юнити, 2014. – С. 512.
  3. Буряк В. В. Цифровая экономика, хактивизм и кибербезопасность: Монография. – Симферополь: ИП Зуева Т.В., 2019. – С. 140.
  4. Бутко С. П. Взаимодействие правоохранительных органов с банковскими учреждениями // Экономические исследования и разработки, 2022. – С. 38-43.
  5. Самсонова О. А. Получение органами предварительного расследования и судом информации, составляющей банковскую тайну: автореф. дисc. канд. юрид. наук: спец. 12.00. 09 В«Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельностьВ» // Иркутск, 2003. – С. 22.
  6. Алиев Т.Ф. Вопросы противодействия преступлениям, совершаемым с использованием IT-технологий // Юридические исследования. 2023. № 10. С. 100-114. doi: 10.25136/2409-7136.2023.10.44173 EDN: BDIKBI URL: https://e-notabene.ru/lr/article_44173.html
  7. Вехов, В. Б. Формирование стратегий расследования преступлений на основе положений электронной криминалистики / В. Б. Вехов, П. С. Пастухов // Ex jure. – 2019. – № 4. – С. 129-141.
  8. Костенко Н. С., Семененко Г. М., Пшеничкин А. А. Основные проблемы раскрытия и расследования преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, на современном этапе //Вестник Воронежского института МВД России. – 2020. – №. 4. – С. 192-196.
  9. Вирясова Н. В., Землянова А. Н. Проблемы раскрытия и расследования отдельных видов преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий //Современная научная мысль, 2021. – С. 48-51.
  10. Вулфел Ч. Дж. Энциклопедия банковского дела и финансов/Ч. Дж. Вулфел // ЗАО Корпорация Федоров. – Самара, 2003. – С. 1584. – ISBN 5-88833-064-7.
  11. Руденко М. Б., Серебренников И. Н. Мошенничество в системах дистанционного банковского обслуживания //Научный дайджест Восточно-Сибирского института МВД России, 2019. – №. 3. – С. 189-193.
  12. Нольдт С. А. Организация планирования производства следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по уголовному делу //Искусство правоведения. The art of law. – 2023. – №. 2 (6). – С. 67-71.
  13. Бирюкова Ю.В. Проблемы, возникающие при расследовании хищений, совершенных с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий, и пути их решения // Вестник Московского университета МВД России, 2021. – № 4. – С. 137–142. 
  14. Третьякова Е.И., Бельков А.И. Перспективные направления развития технико-криминалистического обеспечения расследования мошенничеств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий // В сборнике: актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы. Сборник материалов международной научно-практической конференции. Иркутск, 2023. – С. 139-143.
  15. Шашин Д.Г. К проблеме получения оперативными подразделениями органов внутренних дел информации от кредитных организаций при выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Вестник Сибирского юридического института МВД России, 2019. – №2 (35). – С. 77-82.
  16. Калашников К.В. Взаимодействие подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел с банком России в ходе оперативного обслуживания кредитной сферы: проблемы и пути решения // Аграрное и земельное право, 2019. – №11 (179). – С. 152-155.
  17. Гаврилин Ю.В. Практика организации взаимодействия при расследовании преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий // Труды Академии управления МВД России, 2018. – №4 (48). – С. 145-150.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML
Download

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».