Актуальные проблемы расследования преступлений, связанных с «финансовыми пирамидами»

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Цель исследования. Актуальность исследования объясняется высокой общественной опасностью преступлений, совершаемых по принципу «финансовой пирамиды», негативным влиянием на экономику государства, способностью адаптироваться к современным условиям и возможностям, предоставляемым современными цифровыми технологиями. В то же время для пресечения незаконной деятельности «финансовых пирамид» у правоохранительных органов имеется необходимость в выработке новых подходов к раскрытию и расследованию данных преступлений с учетом активного внедрения новых, прежде всего, дистанционных способов их совершений. Целью исследования является разработка предложений по совершенствованию деятельности органов предварительного следствия МВД России по расследованию уголовных дел, возбужденных по фактам организации и деятельности «финансовых пирамид». Выводы, полученные в ходе исследования: в результате анализа наиболее распространенных проблем, возникающих при расследовании преступлений, связанных с «финансовыми пирамидами», предложены способы их решения, даны практико-ориентированные рекомендации, направленные на повышение эффективности указанного вида деятельности, в частности по организации информационного обмена с кредитными организациями, проведению следственных действий, предупреждению случаев использования фигурантами уголовных дел подменных абонентских номеров, путем выявления и документирования нарушений административного законодательства юридическими лицами, оказывающими услуги связи.

Об авторах

Виталий Сергеевич Галецкий

Академия управления МВД России

Автор, ответственный за переписку.
Email: galetsky@yandex.ru
SPIN-код: 9509-2438

кандидат юридических наук, старший научный сотрудник научно-исследовательского центра

Россия, г. Москва

Ольга Владимировна Анучина

Академия управления МВД России

Email: olganauka1989@yandex.ru
SPIN-код: 9514-4740

кандидат юридических наук, старший научный сотрудник научно-исследовательского центра

Россия, г. Москва

Список литературы

  1. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общие и частные теории. Москва: Юрид. лит., 1987.
  2. Гавло В.К., Белицкий В.Ю. Проблемы изучения способов совершения мошенничеств, действующих по принципу «финансовых пирамид» // Российский следователь. 2012. № 1. С. 15–17.
  3. Гаврилин Ю.В., Калашников Г.М., Мелешев Р.С., Радионов В.П. Методика экспертного исследования деятельности кредитно-потребительских кооперативов и иных организаций финансового рынка, имеющих признаки «финансовых пирамид» // Труды Академии МВД России. 2021. № 3(59). С. 148–157.
  4. Гаврилов А.К. Раскрытие преступлений на предварительном следствии. Волгоград: Высшая следственная школа МВД СССР, 1976.
  5. Галецкий В.С. К вопросу о мерах по возмещению ущерба при расследовании мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид» // Евразийский Союз Ученых. Серия: экономические и юридические науки. № 3(96). Том 2. 2022. С. 69–72.
  6. Грачев С.А. Выявление и расследование преступлений, связанных с использованием цифровой валюты / С. А. Грачев [и др.]. Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2021.
  7. Использование в доказывании информации о криптовалютных сделках при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств: аналитический обзор с предложениями. Москва: Академия управления МВД России, Следственный департамент МВД России, 2021.
  8. Козменкова С.В., Тренина А.Ю. Признаки «финансовых пирамид» и значение роли эксперта-экономиста при их выявлении // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 2019. № 17 (473). С. 21–29.
  9. Кузнецов Д.В. Уголовно-процессуальные и организационно-тактические вопросы выявления и расследования преступлений, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов: учебное пособие. Казань: Казанский юридический институт МВД России, 2022. 76 с.
  10. Лапин В.О. Предварительная проверка сообщений о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности: криминалистический аспект // Труды Академии управления МВД России. 2022. № 1 (61). С. 90–100.
  11. Лапин В.О. Современная практика расследования незаконной инвестиционной деятельности, осуществляемой в сети Интернет // Сборник научных статей по материалам международного форума «Цифровая трансформация системы МВД России». Ч. 1. Москва: Академия управления МВД России, 2022. С. 464–476.
  12. Лях В. Центробанк: Россия переживает третью волну «финансовых пирамид» // Интернет-портал «Российской газеты». 13.04.2015. URL: https://rg.ru/2015/04/14/piramidy.html (дата обращения: 02.08.2023).
  13. Мелешев Р.С., Радионов В.П. Экспертное обеспечение расследования преступлений, связанных с деятельностью организаций финансового рынка, имеющих признаки финансовых пирамид // Сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции «62-е криминалистические чтения». Москва: Академия управления МВД России, 2021. С. 214–231.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML


Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».