Selected Aspects of Scientific Forensic Analysis of Abuse of Authority in the Banking System

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

The article examines certain aspects of abuse of authority in the banking system as an object of scientific forensic analysis. The legislation regulating the activities of credit institutions as one of the elements of the banking system, the mechanisms of criminal law protection are analyzed, it is proved that the method of forensic analysis is the most optimal, which allows to identify and systematize abuse of authority in the banking system. This situation is due to the fact that this method of scientific knowledge begins with the study of general and particular elements of banking activity. Then, based on the revealed patterns, a model of the criminal activity of the subject is created, in its statics and dynamics.Conclusion. As a result of the conducted research, the author comes to the conclusion that the scientific criminalistic analysis of the crime in general and the considered illegal act in particular is an important element of the cognitive activity of the authorized subject, which is aimed at obtaining and systematizing information about the committed or impending crime in order to identify criminally significant information about the method of abuse of authority in the banking system and other circumstances of this acts, the identity of the perpetrator and the victim, as well as the mechanism of trace formation, necessary for its investigation and solving other tasks of criminal proceedings.

About the authors

Galina V. Kostyleva

Financial University under the Government of the Russian Federation

Author for correspondence.
Email: galina_kostileva@mail.ru
SPIN-code: 2243-5790

Cand. Sci. (Law), Associate Professor, Associate Professor of Department of International and Public Law

Russian Federation, Moscow

References

  1. Avakian S.A. Constitutional lexicon: A state-legal terminological dictionary / S.A. Avakian. —M.: Justicinform, 2015. —495 p.
  2. Anushat E. The art of crime detection and the laws of logic / E. Anushat; Scientific ed.: Krylov V.V. —M.: Lexest, 2002. —78 p.
  3. Grekov K.A. Qualification of crimes committed by abuse of official authority: abstract of the thesis ... cand. Jurid. sciences': 12.00.08 / K.A. Grekov. —Rostov-on-Don, 2007. —27 p.
  4. Zorin G.A. Criminalistic methodology. —Mn.: Amalfea, 2000. —pp. 323–324.
  5. Constitutional law: Encyclopedic dictionary / Avakian S.A., Gutsenko K.F., Kovler A.I., Marchenko M.N.; Ed. by S.A. Avakian.—M.: NORM: NORMA-INFRA.M, 2001.—675 p.;
  6. Criminalistics: Textbook / Ed. by N.P. Yablokov. —2nd ed., reprint. and additional. —M.: Jurist, 2001. —p. 29.
  7. Criminalistic analysis of a criminal case of murder: tasks for practical classes in the special course «Investigation of murders» / ed. professor V.I. Shikanov. —Irkutsk, 1986. —49 p.
  8. Yankina I.A., Osvysheva E.V. Financial stability and risk management of a commercial bank. —Krasnoyarsk: Siberian Federal University, 2012. —68 p.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML


Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».