Criminal Procedural Issues of Proving in Pre-trial Proceedings in Criminal Cases on Crimes Committed by Falsification of Debt Obligations

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

In this article, the author addresses a rather specific issue – the peculiarities of compliance with the criminal procedural requirements for evidence in cases involving crimes committed through the use of debt obligations. This primarily concerns combattiting criminal behavior such as fraud, property-related offenses, and various illicit actions in bankruptcy cases. The public danger of such crimes is associated with a significant impact of their consequences on normal economic activity. Currently, civil and arbitration procedural laws do not grant judge, prosecutor, or other state representatives sufficient authority to uncover illegal actions or identify falsified evidence. The purpose of this article was to highlight the peculiarities of how criminal procedural legislation deals with cased involving falsification of obligations. Based on this study, the author formulated proposals for reforming criminal procedure law.

About the authors

Alexey V. Popov

Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia

Author for correspondence.
Email: av060878@yandex.ru
ORCID iD: 0009-0005-3862-1472
SPIN-code: 3477-5616

adjunct

Russian Federation, 8, st. Zoya and Alexandra Kosmodemyanskikh, 125171 Moscow

References

  1. Tymoshenko AA, Feyzov VR, Chernov IV. Scenario approach to the study of the directions of regulation of the sphere of cryptocurrencies in the Russian Federation. Russian Journal of Legal Studies (Moscow). 2023;10(2):20-30. doi: 10.17816/RJLS397536
  2. Bryukhanov MYu. Fal’sifikatsiya finansovoi otchetnosti: obnaruzhenie i predotvrashchenie [abstract dissertation]. Moscow; 2009. (In Russ.).
  3. Kholevchuk AG. Fal’sifikatsiya kak ob”ekt kriminalisticheskogo issledovaniya [abstract dissertation]. Moscow; 2010. (In Russ.).
  4. Muratov DA. Rassledovanie prestuplenii, sovershaemykh s ispol’zovaniem protsedur bankrotstva [abstract dissertation]. Nizhnii Novgorod; 2004. (In Russ.).
  5. Gavrilova NA. Metodika rassledovaniya prednamerennykh bankrotstv [abstract dissertation]. Moscow; 2017. (In Russ.).
  6. Zatsepin AM. Nepravomernye deistviya pri bankrotstve v ugolovnom prave: sotsial’naya obuslovlennost’ kriminalizatsii, problemy zakonodatel’noi reglamentatsii i kvalifikatsiic. Moscow; 2010. (In Russ.).
  7. Bondar’ AV. Moshennichestvo kak vid prestupnogo posyagatel’stva protiv sobstvennosti i osobennosti ego proyavleniya v sfere bankovskoi deyatel’nosti: ugolovno-pravovoi aspect [abstract dissertation]. 2003. (In Russ.).
  8. Didenko VB. Ugolovnaya otvetstvennost’ za nepravomernye deistviya pri bankrotstve [abstract dissertation]. Moscow; 2004. (In Russ.).
  9. Yamashkin SV. Organizovannoe moshennichestvo: ugolovno-pravovoi i kriminologicheskii aspekty [abstract dissertation]. Chelyabinsk; 2010. (In Russ.).
  10. Kuznetsov S.A. Bol’shoi tolkovyi slovar’ russkogo yazyka. Moscow: Kontrakt-Ifra; 2000. (In Russ.).
  11. Lopashenko NA. Prestupleniya v sfere ekonomicheskoi deyatel’nosti: ponyatie, sistema, problemy kvalifikatsii i nakazaniya. Saratov: Izdatel’stvo Saratovskoi gosudarstvennoi akademii prava; 1997. 256 p. (In Russ.).
  12. Safronov AYu, Polyakov VV. Problems of legal and linguistic definition of evidence tampering in criminal court procedure. Legal Linguistics. 2019:(12):13–17. (In Russ.) doi: 10.14258/leglin(2019)1203
  13. Alieva MM. Ugolovnaya otvetstvennost’ za prestupleniya, svyazannye s podlogom dokumentov [abstract dissertation]. Moscow; 2011. (In Russ.).
  14. Sluzhba usilit svoe vliyanie na povedenie finansovykh organizatsii [Interv’yu s O. Krainovoi]. Sovremennye strakhovye tekhnologii. 2021;(3):56–61. (In Russ.).
  15. Prozumentov L, Makhno M. Nepravomernye deistviya pri bankrotstve. Ugolovnoe pravo. 2009:(6):49–54. (In Russ.).
  16. Nabiullina RR, Tukhvatullin RSh. Fal’sifikatsiya finansovoi otchetnosti: istoricheskie aspekty i klassifikatsiya skhem fal’sifikatsii. Kazanskii ekonomicheskii vestnik. 2017;(5(31)):60–64.
  17. Khaupshev AKh, Tutukov AYu. Obman kak sposob soversheniya prestuplenii, svyazannykh s bankrotstvom. Obshchestvo i pravo. 2010:(4(31)):114–119. (In Russ.).
  18. Shakirova E. Poddelka podpisi v dolgovykh obyazatel’stvakh. Zhilishchnoe pravo. 2022;(12):89–96. (In Russ.).
  19. Ivanova EV. Expert techniques and their validation: concepts and criteria, some terminological inconsistencies. Theory and Practice of Forensic Science. 2021;16(3):32–40. (In Russ.) doi: 10.30764/1819-2785-2021-3-32-40
  20. Kurovskaya LN, Timoshenko AA. Sistemnye problemy organizatsii negosudarstvennoi sudebnoi ekspertnoi deyatel’nosti. Zakonnost’. 2015;(9):55–59. (In Russ.).

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML
Download

Copyright (c) 2023 Eco-Vector

License URL: https://eco-vector.com/en/for_authors.php#07

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».