Email this article OFFENCES IN THE BANKING SECTOR AND ISSUES OF IMPROVEMENT OF ORGANIZATIONAL AND LEGAL REGULATION
- Authors: Kostyuk M.F.1, Malysheva L.V.2
-
Affiliations:
- Plekhanov Russian University of Economics
- Legal Agency “Moscow Legal Consulting”
- Issue: Vol 1, No 2 (2017)
- Pages: 31-39
- Section: Материальное право
- URL: https://journal-vniispk.ru/2587-9340/article/view/294944
- ID: 294944
Cite item
Abstract
The social relations in the banking sector, regulation and the specifics of the offenses are analyzed. Public relations arising in the banking sector, distinguished by the diversity of financial activities, the specifics of the offenses shortcomings of legal regulation and legal actions. Among the common banking crimes fraud in lending, corruption and the laundering of money or other property obtained by criminal means stand on the first place. Among the measures of organizational and legal nature that aimed at preventing offences in the banking sector internal control in credit organizations and banking groups stands first. The legal basis of this effort is the Bank of Russia Regulation dated 16 December 2003 № 242-P (as amended on April 24, 2014 № 3241-U) “On organization of internal control in credit organizations and banking groups”.
Keywords
Full Text
Банковская сфера рассматривается нами как составная часть экономической безопасности государства, деятельность которой урегулирована Конституцией РФ, федеральными законами, нормативными актами Банка России. Конституция РФ по своему статусу является высшим юридическим гарантом правовой защиты личности, общества и государства, является основой развития отраслевого законодательства. Конституционные нормы гарантируют участникам банковской деятельности свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств (часть 1 статьи 8), не допускают экономическую деятельность, направленную на монополизацию и недобросовестную конкуренцию (часть 2 статьи 34).×
About the authors
Mikhail Fedorovich Kostyuk
Plekhanov Russian University of Economics
Email: kost-mf@yandex.ru
Doctor of Jurisprudence, Professor, Professor of Criminal Law Disciplines Department 36 Stremyanniy Ln., Moscow, Russian Federation, 117997
Liliya Viktorovna Malysheva
Legal Agency “Moscow Legal Consulting”
Email: info@mlegal.ru
Lawyer. Legal Agency “Moscow Legal Consulting” 43 Zatsepa St., Moscow, Russian Federation, 115054
References
- Ольхова Р.Г. Банковское дело: управление в современном банке. М.: КноРус, 2008.
- Житкова Е.Л. Способы легализации имущества, добытого заведомо незаконным путем // Гражданин и право. 2006. № 3.
- Зимин О.В. Современные способы, экономические схемы и классификация моделей легализации (отмывания) преступных доходов // Законодательство и экономика. 2007. № 8.
Supplementary files
