On the issue of the composition of a crime associated with illegal enterprise (Article 171 of the Criminal Code of the Russian Federation) in the light of criminalization and decriminalization theory

Cover Page

Cite item

Full Text

Abstract

The research is focused on the fact that illegal enterprise is characteristic of the whole world. At the same time, the informal sector of the economy accounts for 10 to 20 % of gross domestic product in developed countries and about 60 % in emerging economies. We indicate that the Criminal Code of the Russian Federation reflects responsibility for illegal enterprise in Article 171. We emphasize that there is a discussion at the doctrinal level about the expediency of having this corpus delicti. The purpose of the study: to analyze the (un)foundedness of the criminalization of corpus delicti associated with illegal business (Article 171 of the Criminal Code of the Russian Federation). Tasks: to analyze the social danger of an act related to illegal enterprise; characterize the relative prevalence of this act; to study the historical continuity of the reflection of this corpus delicti in the criminal law of Russia; conduct an analysis of foreign legislation to reflect such a corpus delicti. As a result, we analyze the social danger of this crime, as well as its compliance with the principles of criminalization, such as the relative prevalence of the act, compliance with historical succession and modern foreign experience.

About the authors

Sergey V. KARTASHOV

Branch of the Educational Institution of Higher Education “Saint-Petersburg Institute of Foreign Economic Relations, Economics and Law” in Naro-Fominsk

Author for correspondence.
Email: serg22052009@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-1613-6864

Candidate of Law, Lecturer of Legal Disciplines Department

Russian Federation, 28 Lenina St., Naro-Fominsk 143302, Moscow Region, Russian Federation

References

  1. Shahid M.S., Williams C.C., Martinez-Perez A. Beyond the formal/informal enterprise dualism: explaining the level of (in)formality of entrepreneurs. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 2020, no. 21 (3), pp. 191-205.
  2. Horodnic I.A., Williams C.C., Manolica A., Roman C.T., Boldureanu G. Employer perspectives on undeclared work in the service sector: impacts and policy responses. Service industries journal, 2020. Available at: https://eprints.whiterose.ac.uk/158310/ (accessed 17.01.2022).
  3. Mallon M.R., Fainshmidt S. Who’s Hiding in the Shadows? Organized Crime and Informal Entrepreneurship in 39 Economies. Journal of Management, 2020, no. 48, pp. 211-237.
  4. Galin R.V., Koretskiy V.P. K voprosu o spetsifike ugolovnoy otvetstvennosti za nezakonnoye predprinima-tel’stvo [The role of female images of the trilogy “manas” in the preparation of expectant mothers, wives and counselors]. Postulat – Postulate, 2018, no. 3 (29), pp. 6. (In Russian).
  5. Zhogova A.E. Osobennosti obshchestvennoy opasnosti prestupleniy v sfere predprinimatel’stva [Features of public danger of crimes in the field of enterprise]. Materialy 2 Vserossiyskoy molodezhnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Sledstvennaya deyatel’nost’: problemy, ikh resheniye, perspektivy razvitiya» [Pro-ceedings of the 2nd All-Russian Youth Scientific and Practice Conference “Investigative Activity: Problems, Their Solution, Development Prospects”]. Moscow, Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation Publ., 2019, pp. 114-116. (In Russian).
  6. Lopashenko N.A. Prestupleniya v sfere ekonomiki: avtorskiy kommentariy k ugolovnomu zakonu (razdel 8 UK RF) (postateynyy) [Crimes in the Sphere of Economy: The Author’s Commentary on the Criminal Law (Section 8 of the Criminal Code of the Russian Federation) (Item-by-Article)]. Moscow, Wolters Kluwer Publ., 2006, 538 p. (In Russian).
  7. Urda M.N. Problemy primeneniya normy, ustanavlivayushchey otvetstvennost’ za nezakonnoye predprinima-tel’stvo: avtoref. dis. … kand. yurid. nauk [Problems of Application of the Norm Establishing Responsibility for Illegal Enterprise. Cand. jurid. sci. diss. abstr.]. Moscow, 2010, 27 p. (In Russian).
  8. Silayev A.V. Problemy ugolovnoy otvetstvennosti za nezakonnoye predprinimatel’stvo: po materialam UrFO: avtoref. dis. ... kand. yurid. nauk [Problems of Criminal Liability for Illegal Enterprise. Based on materials from the Ural Federal District: Cand. jurid. sci. diss. abstr.]. Chelyabinsk, 2011, 30 p. (In Russian).
  9. Aistova L.S. Teoreticheskiye i prakticheskiye problemy kvalifikatsii nezakonnogo predprinimatel’stva –st. 171 UK RF: avtoref. dis. … kand. yurid. nauk [Theoretical and Practical Problems of Qualification of Illegal Enter-prise – Article 171 of the Criminal Code of the Russian Federation. Cand. jurid. sci. diss. abstr.]. St. Petersburg, 2001, 23 p. (In Russian).
  10. Shpileva V.A. Ugolovno-pravovaya okhrana predprinimatel’stva: avtoref. dis. … kand. yurid. nauk [Criminal Legal Protection of Enterprise. Cand. jurid. sci. diss. abstr.]. Moscow, 2006, 34 p. (In Russian).
  11. Malikov M.M. Ugolovno-pravovaya i kriminologicheskaya kharakteristika nezakonnogo predprinimatel’stva (po materialam Respubliki Dagestan): avtoref. dis. … kand. yurid. nauk [Criminal-Legal and Criminological Characteristics of Illegal Enterprise (Based on the Materials of the Republic of Dagestan). Cand. jurid. sci. diss. abstr.]. Makhachkala, 2005, 28 p. (In Russian).
  12. Plotnikov S.A. Ugolovnaya otvetstvennost’ za nezakonnoye predprinimatel’stvo: avtoref. dis. … kand. yurid. nauk [Criminal Liability for Illegal Enterprise. Cand. jurid. sci. diss. abstr.]. Moscow, 2003, 28 p. (In Russian).
  13. Romanov A.G. Kriminologicheskiy analiz i preduprezhdeniye prestupnosti v sfere nezakonnogo predprinima-tel’stva: avtoref. dis. … kand. yurid. nauk [Criminological Analysis and Prevention of Crime in the Field of Il-legal Enterprise. Cand. jurid. sci. diss. abstr.]. St. Peresburg, 2005, 24 p. (In Russian).
  14. Voldimarova N.G., Samedova E.N. Sotsial’naya obuslovlennost’ ustanovleniya ugolovnoy otvetstvennosti za nezakonnoye predprinimatel’stvo [Social conditionality of the criminal liability for illegal enterprise]. Obrazo-vaniye. Nauka. Nauchnyye kadry [Education. Science. Scientific Personnel], 2017, no. 1, pp. 32-35. (In Russian).
  15. Williams C.C., Horodnic A. Why is informal employment more common in some countries? An exploratory analysis of 112 countries. Employee Relations, 2019, no. 41 (6), pp. 1434-1450.
  16. Kolesnikov P.M. Rassledovaniye nezakonnogo predprinimatel’stva: avtoref. dis. … kand. yurid. nauk [Investigation of Illegal Enterprise. Cand. jurid. sci. diss. abstr.]. Moscow, 2006, 24 p. (In Russian).
  17. Avdeyeva O.A. Nezakonnoye predprinimatel’stvo: kvalifikatsiya ushcherba [Illegal enterprise: damage characterization]. Vestnik Chitinskogo gosudarstvennogo universiteta – Bulletin of the Chita State University, 2009, no. 1 (52), pp. 177-180. (In Russian).
  18. Bochkarnikova A.V. Istoriya razvitiya ugolovnogo zakonodatel’stva ob otvetstvennosti za nezakonnoye predprinimatel’stvo [The history of the development of criminal legislation on liability for illegal enterprise]. Nauchnyy elektronnyy zhurnal Meridian – Scientific Electronic Journal Meridian, 2020, no. 5 (39), pp. 240-242. (In Russian).
  19. Nasonova E.N. Otvetstvennost’ za nezakonnoye predprinimatel’stvo i eye rol’ v istorii Rossii [Responsibility for illegal entrepreneurship and its role in the history of Russia]. Mirovaya Nauka – World Science, 2019, no. 8 (29), pp. 55-59. (In Russian).
  20. Proyezdov S.S. Razvitiye ugolovno-pravovykh norm, predusmatrivayushchikh otvetstvennost’ za nezakon-noye predprinimatel’stvo [Development of criminal law norms providing for liability for illegal enterprise]. Materialy 6 Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii prepodavateley, prakticheskikh sotrudni-kov, studentov, magistrantov, aspirantov «Transformatsiya prava i pravookhranitel’noy deyatel’nosti v usloviyakh razvitiya tsifrovykh tekhnologiy v Rossii, stranakh SNG i Evropeyskogo soyuza: problemy zakonodatel’stva i sotsial’noy effektivnosti» [Proceedings of the 6th International Scientific and Practice Conference of Teachers, Practitioners, Students, Master’s Degree Students, Post-Graduate Students “Transformation of Law and Law Enforcement in the Context of the Development of Digital Technologies in Russia, the CIS Countries and the European Union: Problems of Legislation and Social Efficiency”]. Saratov, Saratovskiy Istochnik Publ., 2019, pp. 261-264. (In Russian).
  21. Umnova Y.V. Material’noye soderzhaniye osnovaniy otvetstvennosti za nezakonnoye predprinimatel’stvo (ugolovno-pravovoy i kriminologicheskiy aspekt): avtoref. dis. … kand. yurid. nauk [The Material Content of the Grounds for Liability for Illegal Enterprise (Criminal and Criminological Aspect). Cand. jurid. sci. diss. abstr.]. Moscow, 2012, 26 p. (In Russian).
  22. Shadoba E.M., Zimodro A.O. Ekonomicheskiye prestupleniya: nezakonnoye predprinimatel’stvo [Economic crimes: illegal enterprise]. Novoye slovo v nauke: perspektivy razvitiya [New Word in Science: Development Prospects]. 2016, no. 1-2 (7), pp. 385-387. (In Russian).
  23. Ivanova Y.E. Nezakonnoye predprinimatel’stvo: voprosy teorii i problemy pravoprimeneniya: avtoref. dis. … kand. yurid. nauk [Illegal Enterprise: Questions of Theory and Problems of Law Enforcement. Cand. jurid. sci. diss. abstr.]. Moscow, 2010, 36 p. (In Russian).
  24. Zakharova O.A. Privlecheniye k ugolovnoy otvetstvennosti za nezakonnoye predprinimatel’stvo: voprosy teorii i problemy pravoprimeneniya [Bringing to criminal responsibility for illegal business: questions of theory and problems of law enforcement]. Aktual’nyye problemy gosudarstva i obshchestva v oblasti obespecheniya prav i svobod cheloveka i grazhdanina [Current Issues of the State and Society in the Field of Ensuring the Rights and Freedoms of Man and Citizen], 2020, no. 1, pp. 216-220. (In Russian).

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Copyright (c) 2025 KARTASHOV S.V.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».